西高院:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-026 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,董事毛江先生因工作原因请假，已履行请假 手续； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | - ...