云天励飞:关于修订《公司章程》、部分治理制度及调整第二届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-051 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分治理制度及调整第二 届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员 的议案》，于 2023 年 12 月 6 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分治理制度的议案》中的子议案 1-5 以及《关于修订<监事会议事 规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独 ...