云天励飞:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-049 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事 长陈宁先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首 次授予的部分激励对象因离职失去激励 ...