云天励飞:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-030 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董 事李佳女士因公务安排未出席本次会议，其余董事均参与表决所有议案。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 根据公司战略发展规划，为进一步满足在公司合并报表范围内的全资子公 司（包括但不限于深圳励飞科技有限公司、深圳印像数据科技有限 ...