华虹公司:董事会决议公告

| A 股代码：688347 | 股简称：华虹公司 A | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会召开情况 华虹半导体有限公司（"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日在上海川桥路 1188 号召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长张素 心先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司组织章程细则的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）同意公司 2023 年经审计财务报表。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东周年大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司 2023 年年度审计报告》。 （二）同意公司 2023 年年度报告 ...