祥生医疗:祥生医疗关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-045 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程、制定及修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）上述修订内容尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会 授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事 专门会议工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议 案》，其中《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况 ...