三孚新科:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州三孚新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材 料科技股份有限公司审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 等有关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第三次临时股东大会，选举了公司第四届董 事会成员并完成董事会换届。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举 具有专业会计资格的独立董事雷巧萍担任第四届董事会审计委员会主任委员，选 举独立董事叶昌松、非独立董事瞿承红为审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出 席了会议。具体情况如下 ...