三孚新科:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-007 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，鉴于 2023 年度公司合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润及母公司实现净利润为负，综合考虑公司经营情况和未来资金需 求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不进 行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。董事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议为定期会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理 ...