三孚新科:第四届董事会第十一次会议决议公告

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会 议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件成就的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-021 董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 ...