德马科技:德马科技2024年第二次临时股东大会会议资料

德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于修订公司《董事会议事规则》等内部治理制度的议案 | 6 | | 议案 2：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第二次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请 ...