致远互联:北京致远互联软件股份有限公司董事会议事规则

北京致远互联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 7 | | 第五章 | 董事会秘书 | 12 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事 ...