致远互联:北京致远互联软件股份有限公司修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-046 北京致远互联软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记及修订公司部分制度的议案》；并于同日召开了第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。相关情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，进一步规范和完善公司治理结构，根 据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 ...