致远互联:北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-039 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北 京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程 序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年半年度报告》 及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、 ...