美埃科技:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-017 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2024年4月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2024年4月16日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《2023 年度总经理工作报告》的内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意《2023 年度董事会工作报告》的内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关 ...