迪威尔:迪威尔2024年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-024 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | 得票数 占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有 | | | 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 效表决 | 是否 当选 | | | | | 权的比 | | | | | | 例 | | | | | | （%） | | | 2.01 | 选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事 | ...