迪威尔:迪威尔2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法说明 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 9 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》制订以下会议须 ...