迪威尔:迪威尔关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-025 南京迪威尔高端制造股份有限公司 1 公司第六届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，第六届董事会第一次会议选举产生公司第六届董事会专门委员会委员 如下： 1. 董事会审计委员会：王宜峻女士（主任委员）、宁敖先生、韩木林先生 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》，相 ...