迪威尔:迪威尔董事会议事规则

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员更有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018 修订）及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权， 对股东大会负责。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形 成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 ...