迪威尔:迪威尔第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-008 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。 本次会议的通知于 2022 年 4 月 5 日以书面通知方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》中对于利 ...