迪威尔:迪威尔独立董事专门会议工作制度

南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （ 2024 年 4 月） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事参加。 第五条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第六条 公司应当定期或者不定期召开专门会议。公司应当至少每年召开一次定 期会议，两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 第七条 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽 快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前述规 定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。 第一条 为进一步完善南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构 ...