迪威尔:迪威尔2023年度董事会审计委员会履职情况报告

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京迪威尔高端制造股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计 委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席会议，审议 通过了10项议案，具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月19日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《关于公司2022年年度报告全文 | | | | 及摘要的议案》《关于公司2023年第一季度 | | | | 报告的议案》《关于聘请2023年度会计师事 | | | 2023年第一次会议 | ...