华光新材:华光新材关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于独 立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。同时，董事会同意金瑛女士在正式出任公司独立董事后，接任 谢诗蕾女士原在董事会相关专门委员会的委员职务。 公司独立董事对该事项发表了同意意见，认为：独立董事候选人的提名程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，未发现独立 董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 该事项尚需提交公司股东大会审议，金瑛女士已取得独立董事资格证书，其 任职资格尚需提交上海证券交易所审核。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于独立 ...