华光新材:华光新材第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-014 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 24 日 15:30 时在公司董事会会 议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金李梅女士召集和 主持，会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议 应参加董事 6 名，实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州华光焊接新材料股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过 认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董 ...