华光新材:华光新材第五届董事会第十二次会议决议公告

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日 10:30 时以现场和视频相结合 的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通 知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事 6 名， 实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州华光焊接新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次会议及其决 议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名 2024 年员工持股计划管理委员会委员候选人的议案》 根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事 会提名李美娟女士、季美来女士、沈夏青女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员 会委员候选人，任期与员工持股计划的存续期限一致。本议案经董事会审议通过后， 尚需提交 2 ...