中微半导:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-012 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，本次会议由董事长杨勇主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年审计报告和财务报表的议案》 经审议，公司 2023 年度审计 ...