新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-015 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 18 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关 事项 ...