新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-013 深圳新益昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细 则的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于制定<会计 师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的 相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修 ...