信科移动:2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于第二届董事、监事薪酬方案的议案 8 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 15 | | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.18 | 2 中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...