信科移动:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-025 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选 举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事 会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第二 届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事 会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 （一）董事长：孙晓南先生 （二）非独立董事：孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、罗锋先生、 李强先生、邓明喜先生、于莫先生 （三）独立董事：朱荣先生、沈连丰 ...