中信博:中信博关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-021 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独立董 事专门会议议事规则>的议案》等相关部分公司治理制度的议案，现将有关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管 ...