富创精密:第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

与会独立董事签字: 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日上午 8:00 在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。公司已于 2024 年 3 月 22 日以邮件、电话等方式向公司全体独立 董事发出了会议通知。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由主持人朱煜先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定。全体 独立董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，各独立董事认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公 司正常的业务需要，属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平 等、互惠互利的原则进行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股 东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响， 不会对公司的独立性产生不利影响，不存 ...