富创精密:第二届董事会第五次会议决议公告

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际 出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作 细则》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等法律、法规、规范性文 件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...