富创精密:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的规定，在 2023 年度（以 下简称"报告期"）内恪尽职守、认真履职，现将审计委员会报告期的履职情况 汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开五次会议，具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023/2/ ...