恒烁股份:第一届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-043 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 陈梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。同意拟提名胡晓峰先生、李赵劼先生为恒烁 ...