恒烁股份:关于修订《公司章程》并办理工商登记及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事 制度>的议案》。具体情况如下： 一、修订公司章程的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自 身实际情况，公司拟将《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修改前 | | | 修改后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...