恒烁股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-040 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《恒烁半 导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 XIANG ...