恒烁股份:独立董事制度

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当在上述情形出现及时按规 定补足独立董事人数。 第五条 公司根据需要，设独立董事 2 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为规范恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》（ ...