恒烁股份:2024年第二次临时股东大会会议资料

| 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于修订<独立董事制度>的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 8 | | 议案 | 4：《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 9 | | 议案 | 5：《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案 | 6：《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 11 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人、董事、监事 ...