恒烁股份:关于公司换届完成暨选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-047 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于公司换届完成暨选举公司董事长、各专门委员会 委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 份"或"公司"）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董 事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘 任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘 书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公 告如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | XIANGDONG LU、吕轶南、贺宇 | XIANGDONG LU | | 提名委员会 | 任军、贺宇、文冬梅 ...