恒烁股份:第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-034 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十六次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则 ...