耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-005 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预 计2024年度日常关联交易额度的议案》。 董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、 黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2.独立董事专门会议的审查意见 公司于2024年4月12日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了上述议 ...