耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整第五届董事会专门委员会委员的公告

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-008 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名李停先生为第五届董事会独 立董事候选人及专门委员会委员的议案》、《关于选举胡献国先生为董事会提名 委员会主任委员的议案》，同意提名李停先生（简历详见附件）为公司第五届董 事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董 事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意胡献国先生担任 董事会提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事吴慈生先生的书面辞职报告。吴慈生先生因 ...