耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《安徽耐科装备科技股份有限公司 章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，安徽耐科装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度相关工作报告向董事会如下 报告： 一、审计委员会基本情况 2023年6月16日，公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次 会议选举产生，成员由独立董事毛腊梅女士、独立董事吴慈生先生和非独立董 事阮运松先生组成，其中主任委员由会计专业人士毛腊梅女士担任，本届董事 会审计委员会成员与上届一致，未变化。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议时间 | 议案 | 决议结果 | | --- | --- | --- | | 2023年3月19日 | 1、《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》 | 所有议案均全 票通过 | | | 2、《关于2022 ...