时创能源:常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-041 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日向全体董事 发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬 方案的议案》 董事会认为 2024 年薪酬方案符合公司实际情况，薪酬发放的程序符合有关 法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，因关 联股东回避导致股东大会表决未通过，现将该议案提交 2024 年第一次临时股东 大会审议。 ...