时创能源:第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第二届董 事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 15 日通过口头、电话邮件及微信方式送达 给所有委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人，分别 为黄宏辉、崔灿、涂晓昱，会议由委员会主席黄宏辉先生主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。 本次会议经全体委员审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》； 独立董事均认为，公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责 任而开展，具有必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司 独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的 利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十 六次会议审议。如 ...