时创能源:常州时创能源股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将常州时创能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 1 月 12 日召开公司 2023 第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议 案》，2023 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举常州时创能源股份有限公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产 生了公司第二届董事会专门委员会成员。公司第一届董事会审计委员会、第二届 董事会审计委员会均由三名董事组成，第二届董事会审计委员会委员分别是独立 董事黄宏辉先生、涂晓昱先生和非独立董事赵艳女士组成。审计委员会各成员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中主任委员（召集 人）由具 ...