华曙高科:关于修订公司章程及部分治理制度的公告

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订公司 部分治理制度的相关议案，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员 办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，同日召开第一届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订， 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司发生的交易（提供担保 | 第四十一条 公司发生的交易（提供担保 | | 除外）达到下列标准之一的，应当提交股 | 除外）达到下列标准之一的，应当提交股 | | 东大会审议： | 东大会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时存在账 | （一）交易涉及的资产总额（同时存在账 | | 面值和评估值的， ...