英方软件:2024年第二次临时股东大会会议资料

上海英方软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 上海英方软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | 议案二《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》..9 | | 议案三《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》...10 | | 议案四《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | | 11 | 2 上海英方软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海 ...