英方软件:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-056 上海英方软件股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）分别于 2024年9月3日、2024年9月19日召开职工代表大会以及2024年第二次临时股东大 会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事、第四届董事会董事、第四届监 事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会、董事会。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了 第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长和董事会专门委员会 委员及召集人，并聘任了高级管理人员；公司召开第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届监事会主席，完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘 任工作。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司于2024年9月19日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第 ...