智翔金泰:第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议 通知及相关资料于 2023 年 10 月 23 日送达全体董事。会议由董事长单继宽主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-014 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审议，认为公司《2023 年第 三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司 2023 年第三季 ...